В Україні обмежують грошові перекази з картки на картку: кого торкнеться рішення НБУ, пише today.ua
Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин нагадав, що йдеться про перекази P2P (від особи до особи), які на початку літа анонсував НБУ. Обмеження передбачені для боротьби з грошовими мулами або дропами. Це клієнти банків, які свідомо надають дані свої рахунків зловмисникам, а ті проводять через них значні суми.
"Нацбанк планує обмежити загальний обсяг переказів з картки одного банку зі 100 000 грн впродовж місяця з загальним обсягом перерахунку, транзакцій - не більше 30", - вказав аналітик.
Контроль за обмеженнями буде здійснюватися установами через підрозділи фінансового моніторингу. За словами Пендзина, він відслідковує операці, які виходять за межі звичайних. Якщо грошові перекази здійснюються між родичами, у банку не буде претензій.