Національний банк України надав річну звітність про проведені трансформації та перевірки в банківських установах і небанківських фінансових організаціях. За результатами звітів, про які повідомив Данило Гетманцев, було виявлено деякі серйозні порушення, у зв'язку з чим на організації, що перевіряються, було накладено штрафні санкції, а в низки компаній відкликали ліцензії на ведення діяльності.
Окрему увагу в доповіді НБУ виділено сфері грального бізнесу України. За даними зі звіту було вказано збільшення сум транзакцій з 4 мільярдів гривень до 83. Порівняно з попереднім звітним періодом, сума була збільшена майже в 21 раз, що є показником якісної роботи КРАІЛ, спільно з Нацбанком. Як повідомляють експерти, таке значне зростання показників не свідчить про те, що витрачати на ігрові автомати користувачі стали багаторазово більше, хоча зростання популярності казино і збільшилося, а лише свідчить про те, що боротьба з корупцією, міскодінгом та ухильниками від сплати податків принесла свої результати.
Детальною інформацією з українцями поділився голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики
Данило Гетманцев опублікував цікаву статтю на сторінці у своїй соціальній мережі, розповівши деякі закриті деталі з доповіді НБУ. У розміщеній ним інформації можна виокремити одразу кілька основоположних тез, які можуть бути цікавими громадянам України:
- Проведено масові перевірки банків і НФУ, під час яких виявлено серйозні порушення.
- За результатами перевірки було відкликано ліцензії у МФО, а також накладено штрафи на загальну суму в 486,35 мільйона гривень.
- Загальний оборотний капітал цифрових транзакцій у 2023-му році збільшився з 14 мільярдів гривень до 207. Із них із 4 до 83 мільярдів гривень тільки перекази на рахунки організаторів азартних ігор.
- Серйозні порушення виявлено у гральних закладів, які використовували міскодинг, для зниження податкового навантаження.
Підбиваючи підсумки доповіді можна сміливо заявити, що показано чудові результати. Бюджет країни тепер буде поповнюватися на значно більшу суму, почасти через впровадження нових систем нагляду і віддаленого моніторингу. Завдяки передаванню даних із платіжних терміналів на сервери НБУ більше не вдасться приховати великі суми транзакцій, що і призведе до підсумку до одного з найефективніших методів боротьби з ухиленням від сплати податків.
НБУ виявили серйозні порушення
Громадяни України, які хочуть грати на гривні в казино і лотереї або роблять ставки у легальних букмекерів, розраховують на чесність обраних організаторів азартних ігор, але перевірка засвідчила, що існують значні порушення, з якими тепер покінчено. У сегменті безготівкових платежів вдалося домогтися значних позитивних результатів, які усунули відразу кілька проблем:
- виявлення низки нелегальних компаній, що займаються організацією та проведенням азартних ігор;
- відмивання коштів, шляхом перерахування коштів через неконтрольовані НБУ системи;
- виявлення сірих і тіньових схем фінансових переказів.
Завдяки модернізації законодавства, а також заснуванню низки великих сервісів, пов'язаних із моніторингом цифрових переказів тепер приховати фінансові перекази для великих компаній буде набагато складніше. Крім початку роботи державної системи онлайн-моніторингу, було запущено віддалений сервіс перевірок небанківських фінансових установ, що дає змогу зробити процес контролю всеосяжним і знижує ризики ухилення від сплати податків.
